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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2021

광전자/주주총회소집결의/(2021.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서              포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    제3-1호 의안: 사내이사 이석렬 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)    제4-1호 의안: 상근감사 김옥심 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.   [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내]   코로나19 관련 방역지침에 따라 주주총회의 일시 및 장소가 변경 될 수 있습니다. 주주총회 관련 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시 할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석렬	1936-01	1	재선임	서울대학교 문리과 대학 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현)광전자(주) 대표이사
최재완	1969-06	1	재선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 (현)광전자(주) OPTO사업부 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김옥심	1962-12	3	신규선임	상근	전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료 태화(주) 사장 한국고덴시(주) 경영관리 한국고덴시(주) BU장 광전자(주) 지원총괄