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AGM Information • Mar 22, 2024

광전자/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		251,180	- 매출액
- 부채총계		19,656	- 영업이익	-4,405
- 자본금		28,972	- 당기순이익	-1,063
- 자본총계		231,525	*주당순이익(원)	-19
나. 개별(별도)	- 자산총계		250,448	- 매출액
- 부채총계		20,033	- 영업이익	-3,943
- 자본금		28,972	- 당기순이익	204
- 자본총계		230,415	*주당순이익(원)	4
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,518,188,150
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.36
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(최재완/최상은) 선임 사외이사 1명(이재신) 선임 상근감사 1명(김옥심) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제 40 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 최재완 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최상은 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 이재신 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재완	1969-06	1	재선임	원광대 공과대학 전자공학과 졸업 광전자(주) OPTO부문 부문장 광전자(주) 기획전략실 실장 광전자(주) OPTO사업부 사장 (현)광전자(주) 대표이사
최상은	1973-03	1	재선임	전남대 법과대학 사법학과 졸업 광전자(주) 법무팀 팀장 광전자(주) 총무팀 팀장 광전자(주) 총무부 부장 (현)광전자(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재신	1967-05	3	신규선임	서울대학교 공과대학 공업화학 학사/석사 미국 코넬 대학교 커뮤니케이션전공 박사 Singapore Nanyang 공과대학교 교수 과학기술정통부 KISTEP 기술영향평가위원회 위원장 (현)중앙대학교 미디어·커뮤니케이션학부 교수 (현)한국연구재단 전문위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김옥심	1962-12	3	재선임	상근	전북대학교경영대학원 최고경영자과정수료 태화(주) 사장 한국고덴시(주) 경영관리 한국고덴시(주) BU장 광전자(주) 지원총괄 (현)광전자(주) 상근감사