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AGM Information • Mar 5, 2019

광전자/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제 35기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             (배당예정내역:1주당50원(시가배당율 2.5%)) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이석렬	1936-01	1	재선임	서울대학교 문리대 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 광전자(주) 사내이사 (현)광전자(주) 대표이사
정명희	1967-07	1	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 법무법인(유한)로고스 파트너변호사 국가청렴위원회 사무관
전경남	1964-09	1	신규선임	전북대학교 물리학과 반도체물리 박사 광전자㈜ LED 사업부문 KEC LED사업부문 연구소장 SP반도체 신규사업부문 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형재	1942-03	3	신규선임	Ottawa Univ. Canada, Ph.D in Physics 박사 미국 공군연구소 연구원 Chiba Univ. Center for Prontier Electronics and Photonics Japan, Professor (현)전북대학교 반도체과학기술학과 명예교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정운영	1937-11	3	재선임	상근	고려대학교 경제학과 졸 삼화신용금고 사장 수협중앙회 전무