AUGA group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

Pranešimas apie 2026 m. gegužės 22 d. šaukiamo AUGA group, RAB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimo projektą ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Pranešimas apie 2026 m. gegužės 22 d. šaukiamo AUGA group, RAB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimo projektą ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo skelbta, Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. gegužės 22 d. val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Bendrovė šiuo pranešimu skelbia siūlomą sprendimo projektą 5‘uoju darbotvarkės klausimu bei pateikia bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2025 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitos dalį;

2. Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2025 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas;

3. Bendrovės 2025 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

4. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;

5. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2026 m. ir 2027 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas;

6. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.

Sprendimo projektas 5‘uoju Susirinkimo darbotvarkės klausimo:

5. Paskirti Grant Thornton Baltic UAB (kodas 300056169) Bendrovės audito įmone 2026 m. ir 2027 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 107 800 EUR be PVM už 2026 Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą ir 113 000 EUR be PVM už 2027 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.