AUGA group — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

---

author: Dominykas Ulickas
date: 2025-03-06 12:17:00+00:00

---

AUGA group, AB

Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419

Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2025 m. kovo 19 d. 10.30 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____, kodas_____

(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: ________

Akcininkas (ar kitas įgaliotas balsuoti asmuo):

____ _______

(Parašas) (Pareigos (jei taikoma), Vardas, Pavardė)

| Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
| Akcininko valios išreiškimas | Akcininko valios išreiškimas |
| --- | --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
| Už | Prieš |
| 1.  Aktualios informacijos apie Bendrovės restruktūrizavimo procesą pateikimas.
Pastaba: šiuo klausimu nėra balsuojama. |

Išklausyta |

Išklausyta |
| 2. Visos valdybos atšaukimas (in corpore).
Atšaukti bendrovės valdybą (in corpore) kadencijai nesibaigus | | |
| 3. Valdybos narių rinkimas
* už valdybos narius balsuojama skirstant turimus balsus už vieną ar kelis kandidatus. Turimų balsų skaičius apskaičiuojamas padauginus akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, iš 5 (renkamų narių skaičiaus). Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
| 3. Valdybos narių rinkimas
* už valdybos narius balsuojama skirstant turimus balsus už vieną ar kelis kandidatus. Turimų balsų skaičius apskaičiuojamas padauginus akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, iš 5 (renkamų narių skaičiaus). Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
| 3. Valdybos narių rinkimas*
* už valdybos narius balsuojama skirstant turimus balsus už vieną ar kelis kandidatus. Turimų balsų skaičius apskaičiuojamas padauginus akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, iš 5 (renkamų narių skaičiaus). Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
|
| 4. Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas
Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių.

Užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama. | | |