AUGA group — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 26, 2024

---

author: Dominykas Ulickas
date: 2024-07-26 10:17:00+00:00

---

AUGA group, AB

Kodas 126264360, PVM mokėtojo kodas LT100001193419

Buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, 2024 m. rugpjūčio 20 d. 10.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____, kodas_____

(vardas, pavardė, asmens kodas / pavadinimas, kodas)

Akcijų suteikiamų balsų skaičius: ________

Akcininkas (ar kitas įgaliotas balsuoti asmuo):

____ _______

(Parašas) (Pareigos (jei taikoma), Vardas, Pavardė)

| Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
| Akcininko valios išreiškimas | Akcininko valios išreiškimas |
| --- | --- | --- |
| Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
| Už | Prieš |
| 1.  Bendrovės auditoriaus skyrimas 2024 m. ir 2025 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.
Paskirti Grant Thornton Baltic UAB (kodas 300056169) Bendrovės audito įmone 2024 m. ir 2025 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 94 600 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.
| | |