AUGA group

AGM Information • Aug 20, 2024

Disclosure 449668

AUGA group - Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2024 m. rugpjūčio 20 d., sprendimai

2024 m. rugpjūčio 20 d. įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 131 086 869 akcijų, kurios suteikia 131 086 869 balsų (t. y. 56,07% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. **Bendrovės auditoriaus skyrimas 2024 m. ir 2025 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.

   **

Sprendimas:

Paskirti Grant Thornton Baltic UAB (kodas 300056169) Bendrovės audito įmone 2024 m. ir 2025 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 94 600 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą.

Kontaktai:

AUGA group, AB generalinė direktorė

Elina Chodzkaitė - Barauskienė

+370 5 233 5340