AUDIX — Board/Management Information 2025

May 29, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2459 敦吉　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/29	發言時間	15:28:42
發言人	陳良德	發言人職稱	執行副總	發言人電話	02-87976688
主旨	公告本公司114年股東常會改選董事（含獨立董事）名單暨三分 之一以上董事異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/05/29
說明	1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)鍾正宏 (2)鍾元凱 (3)陳慶宗 (4)羅吉鴻 (5)鍾元琦 獨立董事： (1)賴文獻 (2)葉 森 (3)蔡養正 (4)賴英哲 4.舊任者簡歷: 董事： (1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長 (2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長 (3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長 (4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事 (5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監 獨立董事： (1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席 (2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 (3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 (4)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)鍾正宏 (2)鍾元凱 (3)陳慶宗 (4)羅吉鴻 (5)鍾元琦 獨立董事： (1)賴英哲 (2)黃韻如 (3)鄭素貞 (4)劉定國 6.新任者簡歷: 董事： (1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司會長 (2)鍾元凱/敦吉科技(股)公司董事長 (3)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長 (4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事 (5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監 獨立董事： (1)賴英哲/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 (2)黃韻如/中道法律事務所合夥律師 (3)鄭素貞/精實會計師事務所所長 (4)劉定國/敦吉科技(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)鍾正宏：7,532,965股 (2)鍾元凱：2,968,800股 (3)陳慶宗：756,722股 (4)羅吉鴻：1,715,793股 (5)鍾元琦：2,870,039股 獨立董事： (1)賴英哲：0股 (2)黃韻如：0股 (3)鄭素貞：0股 (4)劉定國：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 11.新任生效日期:114/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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