AUDIX — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2459 敦吉　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/17	發言時間	13:40:12
發言人	陳良德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87976688
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事（含獨立董事）名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/17
說明	1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)鍾正宏 (2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元凱 (3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：陳慶宗 (4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人：鍾元琦 (5)宏寶投資(股)公司代表人：羅吉鴻 (6)宏寶投資(股)公司代表人：鄭益洲 獨立董事： (1)賴文獻 (2)葉 森 (3)蔡養正 4.舊任者簡歷: 董事： (1)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長 (2)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人： 鍾元凱/敦吉科技(股)公司總經理 (3)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人： 陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長 (4)JSJK HOLDING CO., LTD.代表人： 鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監 (5)宏寶投資(股)公司代表人： 羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事 (6)宏寶投資(股)公司代表人： 鄭益洲/敦吉科技(股)公司通路事業本部執行副總經理 獨立董事： (1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席 (2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 (3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)鍾元凱 (2)陳慶宗 (3)鍾正宏 (4)羅吉鴻 (5)鍾元琦 獨立董事： (1)賴文獻 (2)葉 森 (3)蔡養正 (4)賴英哲 6.新任者簡歷: 董事： (1)鍾元凱/敦吉科技(股)公司總經理 (2)陳慶宗/敦吉檢測科技(股)公司董事長 (3)鍾正宏/敦吉科技(股)公司董事長 (4)羅吉鴻/敦吉科技(股)公司董事 (5)鍾元琦/敦吉科技(股)公司投資事業財務總監 獨立董事： (1)賴文獻/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會主席 (2)葉 森/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 (3)蔡養正/敦吉科技(股)公司審委會及薪酬委員會委員 (4)賴英哲/日商新潟精機(股)公司台北分公司顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)鍾元凱：1,988,800股 (2)陳慶宗：756,722股 (3)鍾正宏：8,512,965股 (4)羅吉鴻：1,839,793股 (5)鍾元琦：1,890,039股 獨立董事： (1)賴文獻：0股 (2)葉 森：55,000股 (3)蔡養正：11,000股 (4)賴英哲：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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