AUDIX — AGM Information 2023

Mar 17, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2459 敦吉　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/17	發言時間	14:04:24
發言人	陳良德	發言人職稱	執行副總	發言人電話	02-87976688
主旨	本公司董事會決議召開民國112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/17
說明	1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)員工及董事酬勞分配情形報告 (4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國111年度決算表冊案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.