AUDIX — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2459 敦吉　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/19	發言時間	11:08:48
發言人	陳良德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-87976688
主旨	本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)民國一○九年度股東股息及紅利分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國一○九年度決算表冊案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 本公司如因疫情影響而需更改股東會開會地點，擬授權由董事長全權處理，屆時並 將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.