Audacia

AGM Information • Jun 16, 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE – VENDREDI 16 JUIN 2023, 18h

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 2023 RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

•	Nombre d'actions composant le capital social :	4 754 054
•	Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote :	4 716 122
•	Nombre total de voix	7 906 816
•	Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	3 185 854
•	Quorum :	70,8 %
•	Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée :	6 356 348

Récapitulatif des votes

	Assemblée générale ordinaire	POUR	CONTRE	ABSTENTION	ADOPTION EN %
1	Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le
	31 décembre 2022	6 511 161	-		100,00%
2 3	Affectation du résultat de l'exercice clos
	le 31 décembre 2022	6 510 761	400		99,99%
	Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022	6 511 161			100,00%
	Approbation des conventions règlementées visées à
4	l'article L.225-38 du Code de commerce	170 073		100	100,00%
	Ratification, conformément à l'article L.225-42 du
	Code de commerce, de conventions réglementées
5	visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
	commerce	170 073	100		99,94%
	Nomination de Monsieur Jean-Jacques COLLAS de
6	GOURNAY en qualité de nouvel administrateur de la
	Société	6 511 046	100	15	99,99%
7	Nomination de Monsieur Charles HIRSCH en qualité de
	nouvel administrateur de la Société	6 511 146		15	100,00%
8	Nomination de la société JD4C Conseil en qualité de
	nouvel administrateur de la Société	6 511 046	100	15	99,99%
	Fixation du montant de la rémunération annuelle
9	globale allouée aux membres du Conseil
	d'administration	6 511 161			100,00%
10	Autorisation à donner au Conseil d'administration
	dans le cadre d'un nouveau programme d'achat par la
	Société de ses propres actions	6 510 761	400		99,99%
11	Pouvoirs	6 511 161			100,00%
	Assemblée générale extraordinaire
12	Délégation de compétence au Conseil
	d'Administration à l'effet de réduire le capital social …	6 511 146	15		99,99%
13	Délégation de compétence au Conseil d'administration
	en vue d'augmenter le capital…	6 511 161			100,00%
14	Délégation de compétence au Conseil d'administration
	en vue d'augmenter le capital…	6 511 044	117		99,99%

	Autorisation à donner au Conseil d'administration en
15	vue d'augmenter le montant des émissions…	6 511 159	2		99,99%
	Délégation au Conseil d'administration à l'effet
16	d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs
	mobilières…	6 511 044	102	15	99,99%
17	Délégation de compétence au Conseil d'administration
	à l'effet de décider d'augmenter le capital social de la
	Société…	6 511 044	102	15	99,99%
	Autorisation au Conseil d'administration d'augmenter
18	en numéraire le capital social par création d'actions				Résolution rejetée
	ordinaires…	515	6 510 646		à 99,99%
	Autorisation à donner au Conseil d'administration à
19	l'effet de procéder à des attributions gratuites
	d'actions existantes…	6 511 059	102		99,99%
20	Autorisation à donner au Conseil d'administration de
	consentir des options de souscription ou d'achat
	d'actions au profit des salariés de la Société …
		6 511 059	102		99,99%
21	Pouvoirs	6 511 161			100,00%

La société remercie ses actionnaires pour leur fidélité.

Slideshow de l'Assemblée générale Mixte des actionnaires d'Audacia : https://www.audacia.fr/club-actionnaires/

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 : mardi 25 juillet 2023 (après Bourse).

A propos d'AUDACIA, « Maison Entrepreneuriale de Private Equity »

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