AUCNET INC.

AGM Information • Mar 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月27日
【会社名】	株式会社オークネット
【英訳名】	AUCNET INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO　藤崎　慎一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区北青山二丁目５番８号
【電話番号】	03-6440-2500 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO　谷口　博樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区北青山二丁目５番８号
【電話番号】	03-6440-2500
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員CFO　谷口　博樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E21122 39640 株式会社オークネット Aucnet Inc 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E21122-000 2024-03-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤崎清孝、藤崎慎一郎、瀧川正靖、谷口博樹、

梅野晴一郎、牧俊夫、塚本恵の各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、佐藤俊司、半田未知の両氏を選任するものであります。

第３号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、現行の業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝

Board BenefitTrust））」と現行の譲渡制限付株式の付与のための報酬を一本化した業績連動型株

式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」とする報酬

制度に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件				(注)１
藤崎　清孝	204,878	134	0	可決	93.63
藤崎　慎一郎	203,642	1,370	0	可決	93.06
瀧川　正靖	204,893	119	0	可決	93.63
谷口　博樹	204,872	140	0	可決	93.62
梅野　晴一郎	204,871	141	0	可決	93.62
牧　俊夫	204,870	142	0	可決	93.62
塚本　恵	204,877	135	0	可決	93.63
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)１
佐藤　俊司	204,804	209	0	可決	93.59
半田　未知	204,888	125	0	可決	93.63
第３号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件	204,800	213	0	(注)２	可決	93.59

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。