AUCMA Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Oct 28, 2005

600336 2005 020 证券简称：澳柯玛 证券代码： 编号：临 －

青岛澳柯玛股份有限公司 三届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 10 18 青岛澳柯玛股份有限公司三届三次董事会会议通知于 年 月 2005 10 28 日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于 年 月 日以 9 9 通讯方式召开，应参与表决董事 人，实际参与表决董事 人。符合《公 司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、 审议通过关于接受姜秀臣女士辞去公司副董事长职务的议案； 二、 审议通过关于选举王大亮先生为公司副董事长的议案； 三、 审议通过关于接受薛美玉女士辞去公司副总经理兼财务负责

人职务的议案；

四、 审议通过关于聘任史兰戈先生担任公司副总经理兼财务负责

人的议案；

五、 审议通过关于聘任王英峰先生为公司总会计师的议案； 六、 审议通过青岛澳柯玛股份有限公司前次募集资金使用情况； 2005 七、 审议通过青岛澳柯玛股份有限公司 年第三季度报告。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司 2005 10 28 年 月 日

附：简历

王大亮先生简历

1965 6 1987 生于 年 月，双学士，高级工程师， 年毕业于浙江大学物理 1998-2000 系，同年加入青岛红星电器股份有限公司， 年在上海财经大学学 1993 1996 习， 年被省二轻系统授予“劳动模范”称号， 年荣获“全省青年 1997 2003 岗位能手”称号， 年荣获青岛市“杰出青年岗位能手” 称号， 2004 2005 年获青岛市“劳动模范”称号， 年获青岛市“优秀企业家”称号， 年获山东省“富民兴鲁劳动奖章”。曾任澳柯玛国家级企业技术中心经理、 青岛澳柯玛电器公司副总经理、中美合资青岛扎努西—澳柯玛冷冻设备有 限公司中方总经理、青岛澳柯玛集团总公司副总裁、常务副总裁、青岛澳 柯玛股份有限公司董事长。现任青岛澳柯玛集团总公司董事、总裁、党委 委员、青岛澳柯玛股份有限公司董事。

史兰戈先生简历

1973 5 生于 年 月，加拿大皇家大学高级管理人员工商管理硕士，中级 1997 12 2001 2 会计师， 年 月至 年 月曾任青岛澳柯玛集团营口电器有限公 2001 3 2001 10 司财务部长、总会计师， 年 月至 年 月，任青岛澳柯玛集团 2001 11 2004 6 总公司资金管理处处长， 年 月至 年 月任青岛澳海生物有限 2004 7 公司副总经理、财务总监， 年 月至今任青岛澳柯玛股份有限公司资 金结算中心经理。

王英峰先生简历

1973 2 1992 9 2001 1 生于 年 月，专科学历，会计师， 年 月至 年 月历 2001 2 任山东淄博沂源造纸厂财务科会计、副科长， 年 月至今历任青岛澳 柯玛股份有限公司财务部会计主管、财务部经理。