AUCMA Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 25, 2005

600336 2005-003 证券简称：澳柯玛 证券代码： 编号：临

青岛澳柯玛股份有限公司 二届五次监事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司二届五次监事会会议于 2005 年 4 月 23 日在本公司会议 室召开，应到监事 5 人，实到 3 人，监事赵团社先生、裴振洪先生授权委托薛泰安监事 出席并表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由薛泰安先生主持，会议审 议通过如下决议：

一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司 2004 年度监事会工作报告》； 二、审议通过关于监事会换届及提名第三届监事会候选人的议案，提名薛泰安先生、 裴振洪先生、张兴起先生、韩钧鹏先生、赵振清先生为公司第三届监事会候选人，公司 第三届监事会成员将由公司 2004 年年度股东大会选出。

附：监事候选人简历

薛泰安先生， 生于 1969 年 5 月，青岛海洋大学企业管理专业研究生毕业， 1991 年在青岛澳柯玛电器公司参加工作，曾任设计科科长、技术经理、副总经理、青岛澳柯 玛进出口公司副总经理、青岛澳柯玛集团总公司技术中心主任、青岛澳柯玛新能源技术 有限公司总经理等职。现任青岛澳柯玛集团总公司副总裁、青岛澳柯玛股份有限公司监 事。

裴振洪先生， 生于 1953 年 7 月，本科学历，经济师，1970 年至 1989 年在青岛电器 厂任副厂长，1990 年至 1992 年任青岛锉钢厂副厂长。现任青岛澳柯玛集团总公司副总 裁、青岛澳柯玛股份有限公司监事。

张兴起先生， 生于 1971 年 1 月，毕业于吉林大学电子工程系，1993 年 7 月至 1995 年 12 月曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长，1996 年 1 月至 2000 年 2 月任青岛 扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席，2000 年 2 月至 2002 年 2 月任 青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司生产经理、EH&S 经理、工会主席，2002 年 2 月至 2005 1 年 月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长，现任青岛澳柯玛集团总公司总裁助理 兼经济运行部部长、青岛新时代科技公司董事长、青岛新时代房地产公司董事长。

韩钧鹏先生 ，生于 1952 年 6 月，1970 年参加工作，曾任青岛立新农业制配厂科员、 青岛医疗设备厂车间主任、青岛电冰柜总厂任劳动人事处处长、青岛澳柯玛电器公司副 总经理兼劳工部部长、青岛澳柯玛浙江电器公司常务副总经理，现任青岛澳柯玛集团总 公司人力资源总监兼青岛澳龙光电科技股份有限公司总经理。

赵振清先生， 生于 1967 年 4 月，工程师，毕业于长春大学，1989 年至 1995 年任吉 林吉诺尔电器公司研究所设计师主任，1995 年调到青岛澳柯玛电器公司工作，曾任中试 车间主任、技术中心设计室主任、青岛澳柯玛股份有限公司技术中心经理、总经理助理、 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司总经理等职，现任青岛澳柯玛热水器有限责任公司总 经理、青岛澳柯玛股份有限公司监事。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司 二〇〇五年四月二十三日