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**澳柯玛：二届十四次董事会决议公告

**2004-06-30 05:49

证券简称：澳柯玛　　证券代码：600336　　编号：临2004-008

青岛澳柯玛股份有限公司二届十四次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司二届十四次董事会会议于2004年6月28日在本公司

会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事潘福祥先生、卢克群先生通讯

表决,独立董事戴德明先生因公出差未参加本次董事会。会议由公司董事长鲁群

生先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。本公司监事、董事会秘书

列席会议。

会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于与新华信托投资股份有限公司签订〈资金信托合同〉的

议案》,合同总金额2.7亿元；

2、审议通过《关于聘任孙武先生为公司副总经理的议案》。

特此公告。

青岛澳柯玛股份有限公司

二○○四年六月二十八日

附：孙武先生简历

生于1970年10月,经济师,1995年7月毕业于中国人民大学统计学系,经济学学

士,南开大学2003级工商管理硕士研究生。1995年7月加盟青岛澳柯玛集团总公司

,2001年在青岛市委党校第20期中青年干部培训班学习。曾任青岛澳柯玛电器公

司总装二车间副主任、青岛澳柯玛集团总公司市场监督信息处负责人、证券投资

处副处长、青岛澳柯玛集团销售公司业务部副经理、青岛澳柯玛股份有限公司总

经理办公室主任。1998年12月起至今任青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书,20

04年6月起任青岛澳柯玛股份有限公司党委副书记。

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