AUCMA Co., Ltd. — Board/Management Information 2001

Nov 22, 2001

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**澳 柯 玛：推迟董事、监事换届选举

**2001-11-22 20:10   

青岛澳柯玛股份有限公司关于推迟董事、监事换届选举的公告　

本公司现任第一届董事、监事是经1998年12月25日公司创立大会选举产生的，根据公司章程第八十条和第一百三十一条关于董事、监事任期三年的规定，现任董事、监事将于2001年12月25日任期届满。经慎重考虑，公司决定推迟公司董事、监事换届，原因如下：

一、本公司计划于召开2001年年度股东大会时进行董事、监事换届，主要是考虑到一旦换届之后新任董事监事对公司持续经营情况可能不够熟悉，原任董事监事不参与决议，影响公司出具2001年年度报告。

二、本公司独立董事魏杰先生因担任上市公司独立董事家数超过《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，在一届十五次董事会上提出辞去公司独立董事职务，造成公司独立董事空缺。本公司尚未找到合适的独立董事人选。

为了保持公司经营决策的持续性和稳定性，同时也是出于保障股东利益的考虑，现任董事、监事一致同意继续诚信、勤勉地履行公司章程规定的义务，直至公司下次股东大会选出第二届董事、监事成员为止，并承诺在此期间不会做出有损于公司利益及股东利益的决策与行为。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

2001年11月22日

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