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**青岛澳柯玛股份有限公司一届十四次董事会决议公告

**2001-10-16 09:04

青岛澳柯玛股份有限公司一届十四次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司一届十四次董事会于2001年10月15日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到5人,公司董事鲁群生先生授权姜秀臣女士代为出席并表决,董事潘福祥、马树卿通讯表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事总经理姜秀臣女士主持,公司全体监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；尚需提交下次股东大会审议。

二、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则（草案）》；尚需提交下次股东大会审议。

三、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司总经理工作细则》；

四、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作管理规定》

五、审议通过《关于为青岛澳柯玛集团空调器厂在建设银行青岛经济技术开发区支行5800万元贷款提供担保的议案》

截止2001年9月30日,公司已办理对外担保累计3686.106万元,占公司最近一期经审计净资产的3.14%,正在办理对外担保3000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.56%。累计6686.106万元,占公司最近一期经审计净资产的5.70%。

明细如下：

被担保单位名称　　　信贷金额及种类　担保金额（万元）担保期限　　　承办银行

青岛澳柯玛新能源

技术有限公司　　　　 500万元承兑　　　 350　　 2001.9.22-2002.3.22　光大分行

青岛澳柯玛新能源

技术有限公司　　　 51.58万元承兑　　36.106　　 2001.9.22-2002.3.22　光大分行

青岛澳柯玛集团

空调器厂　　　　　　1000万元承兑　　　 500　　 2001.8.27-2002.2.27　交行开发区支行

青岛澳柯玛集团

空调器厂　　　　　　1800万元贷款　　　1800　　 2001.9.27-2002.6.2　交行开发区支行

青岛澳柯玛集团

空调器厂　　　　　　1000万元贷款　　　1000　　 2001.9.30-2002.7.11　交行开发区支行

青岛澳柯玛集团

空调器厂　　　　　　3000万元贷款　　　3000　　正在办理　　　　　　农行开发区支行

合　　　计　　　　　　　　　　　　6686.106

注：

1、青岛澳柯玛新能源技术有限公司是本公司控股子公司。

2、青岛澳柯玛集团空调器厂是本公司全资子公司。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

二○○一年十月十五日

青岛澳柯玛股份有限公司一届六次监事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司一届六次监事会会议于2001年10月15日在本公司会议室召开,应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会召集人赵团社先生主持,会议审议通过如下决议：

一、审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则（草案）》

《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则（草案）》将提交下次股东大会审议。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

二○○一年十月十五日

青岛澳柯玛股份有限公司澄清公告

2001年9月22日《股市》杂志刊登文章《澳柯玛民事诉讼未公告》,称本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂目前正面临诉讼,根据上海证券交易所的有关规定,本着对全体股东负责的精神,本公司特作如下澄清公告：

本公司于2001年8月10日召开2001年第一次临时股东大会,审议通过收购青岛澳柯玛集团空调器厂。对于此次收购本公司聘请具有从业资格的相关机构对空调器厂的财务资产状况进行了审计与评估,见2001年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。收购手续已办理完成,见2001年9月21日的《中国证券报》、《上海证券报》,相关程序合法有效。

目前,本公司子企业青岛澳柯玛集团空调器厂在此次诉讼中涉案标的250万元,连带责任250万元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第7.4.2条的规定,此项诉讼标的额500万元（单项及12个月内累计的诉讼标的）并未达到公司最近经审计的净资产117244万元的10%,未达到必须公告的要求,故本公司没有发布公告。

截至目前有关情况如下：

根据法定程序,2001年9月20日在上海市第一中级人民法院第十六法庭第一次开庭,进行了证据交换,通过此次开庭,我方代理人驳斥了原告的诉讼请求。依据规定,法院确定于10月15日进行正式开庭,进入实质审判阶段,但因在上海召开APEC会议,上海市对入市人员进行控制,对按时参加诉讼造成了客观上的困难。鉴于此情况,法庭同意对此案进行延期审理,具体开庭时间另行通知。

目前,本公司及下属企业生产经营活动正常,公司欢迎广大投资者、宣传媒介对公司进行监督,同时敬请广大投资者注意股市风险。

青岛澳柯玛股份有限公司

2001年10月15日

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