AUCMA Co., Ltd. — Board/Management Information 2001

Aug 13, 2001

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**青岛澳柯玛股份有限公司一届十三次董事会决议公告

**2001-08-13 16:44   

青岛澳柯玛股份有限公司一届十三次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司一届十三次董事会于2001年8月12日在本公司会议室召 开，应到董事9人，实到7人，公司董事魏杰、潘福祥授权马树卿代为出席并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁群生先生主持，公司全体监事、董事会秘书及相关高管人员列席会议。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司2001年中期报告及摘要二、审议通过公司2001年中期利润分配方案公司2001年中期实现净利润30，494，646.79元（未经审计），公司2001年中期 利润不分配，也不实施公积金转增股本。

三、审议通过关于计提相关资产减值准备的议案

公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及相关规定，相关会计政策相应变动。根据公司实际情况决定，2001年中期报告不计提新四项减值准备。

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司

二○○一年八月十二日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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