AU BRANDZ Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 에이유브랜즈 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 13일
권 유 자:	성 명: (주)에이유브랜즈주 소: 서울시 성동구 아차산로68 AU TOWER 4층전화번호: 02-6956-9482
작 성 자:	성 명: 남 송 현부서 및 직위: 경영기획부문 이사전화번호: 02-6956-9482

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이유브랜즈본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이유브랜즈보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에이유커머스최대주주보통주8,362,00059.05최대주주-김지훈대표이사보통주280,5601.98대표이사-8,642,56061.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍솔마로보통주33직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 (주)에이유브랜즈의 의결권이 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에이유브랜즈 홈페이지https://aubrandz.irpage.co.kr/공지사항 - 위임장 다운로드

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울시 성동구 아차산로68 AU TOWER 4층 전화번호 : 02-6956-9482- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 17일 ~ 3월 31일 제4기 정기주주총회 개시 전 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시서울특별시 성동구 아차산로5길 10 2층 고우넷 트레이닝센터 203호 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

에이유브랜즈의 2025년 총 매출액은 600억원으로 전년 대비 약 35% 상승하였고, 영업이익은 101억원으로 전년 대비 약 19% 감소하였습니다. 플래그십 매장 확대 및 수출 등으로 본격화된 해외진출 및 외국인 고객증가로 매출이 크게 상승하였습니다. 다만, 해외진출 및 매장 확장, 인력채용 등의 관련 비용이 증가하면서 영업이익은 하락하였습니다.

판매채널에서는 자체 채널이 지속적으로 확대되었습니다. 플래그십 스토어는 한남, 성수, 도산에이어 4월에 명동에 오픈하였고, 백화점 매장도 8월과 9월에 3개 매장이 오픈하였습니다. 지난 2024년 12월 홍콩 매장을 시작으로 중국 9개 매장, 일본 2개 매장, 대만 4개 매장, 홍콩 2개 매장, 태국 2개 매장을 오픈 하였으며, 서울, 도쿄, 베이징, 상해, 타이페이, 홍콩, 방콕 등 아시아 주요도시에 26개 매장을 운영하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://aubrandz.irpage.co.kr → 전자공고)에 게재할 예정입니다. 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

- 연결재무상태표

<연결재무상태표>
제 4 기 2025. 12. 31 현재
제 3 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 4 기		제 3 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		59,481,990,055		22,174,276,901
현금및현금성자산	31,393,343,310		9,817,070,161
매출채권 및 기타채권	9,020,927,300		5,705,426,561
재고자산	13,183,183,500		6,162,516,097
기타유동금융자산	3,000,000,000		-
기타유동자산	2,884,535,945		489,264,082
Ⅱ. 비유동자산		41,914,526,728		22,615,216,774
유형자산	6,888,062,314		5,320,163,975
무형자산	10,300,250,429		9,392,908,913
사용권자산	18,883,052,916		6,040,068,618
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,012,000		-
기타비유동금융자산	4,115,498,141		1,631,442,065
이연법인세자산	227,650,928		230,633,203
자 산 총 계		101,396,516,783		44,789,493,675
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		13,700,348,954		5,877,784,062
매입채무 및 기타채무	7,417,717,143		2,550,886,311
단기차입금	-		300,000,000
유동리스부채	4,363,903,683		1,103,297,891
당기법인세부채	1,092,567,749		1,241,619,745
기타유동부채	747,914,842		592,437,339
반품충당부채	78,245,537		89,542,776
Ⅱ. 비 유 동 부 채		15,828,109,028		6,296,406,780
비유동리스부채	14,443,581,783		4,873,774,739
이연법인세부채	1,384,527,245		1,422,632,041
부 채 총 계		29,528,457,982		12,174,190,842
자 본
지배기업 소유주지분		68,637,253,627		32,066,158,216
자본금	1,416,000,000		1,250,000,000
자본잉여금	27,057,659,028		1,395,844,968
자본조정	2,574,516,141		911,559,210
기타포괄손익누계액	1,200,666,173		713,622,523
이익잉여금	36,388,412,285		27,795,131,515
비지배지분		3,230,805,174		549,144,617
자 본 총 계		71,868,058,801		32,615,302,833
부 채 및 자 본 총 계		101,396,516,783		44,789,493,675

- 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>
제 4 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 3 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
Ⅰ. 매출액	60,009,152,935	44,600,592,198
Ⅱ. 매출원가	20,125,247,159	14,073,315,923
Ⅲ. 매출총이익	39,883,905,776	30,527,276,275
Ⅳ. 판매비와관리비	29,802,639,727	18,098,646,484
Ⅴ. 영업이익	10,081,266,049	12,428,629,791
금융수익	1,066,445,906	209,599,404
금융비용	935,192,683	286,205,860
기타수익	381,863,321	209,117,863
기타비용	316,748,490	246,633,941
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	10,277,634,103	12,314,507,257
Ⅶ. 법인세비용	1,386,275,459	2,206,978,678
Ⅷ. 당기순이익	8,891,358,644	10,107,528,579
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주 귀속 당기순이익	8,593,280,770	10,086,202,359
비지배지분 귀속 당기순이익	298,077,874	21,326,220
Ⅸ. 기타포괄손익	658,841,545	729,672,180
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	658,841,545	729,672,180
Ⅹ. 총포괄이익	9,550,200,189	10,837,200,759
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분 귀속 총포괄이익	9,080,324,420	10,799,824,882
비지배지분 귀속 총포괄이익	469,875,769	37,375,877
ⅩI. 지배기업 소유주지분 주당이익
기본주당이익	625	807
희석주당이익	610	806

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
2024.01.01(전기초)	62,500,000	2,624,107,090	-	-	17,708,929,156	20,395,536,246	459,009,890	20,854,546,136
당기순이익	-	-	-	-	10,086,202,359	10,086,202,359	21,326,220	10,107,528,579
주식기준보상거래의 인식	-	-	911,559,210	-	-	911,559,210	-	911,559,210
무상증자	1,187,500,000	(1,194,939,900)	-	-	-	(7,439,900)	-	(7,439,900)
해외사업환산손익	-	-	-	713,622,523	-	713,622,523	16,049,657	729,672,180
지분변동효과	-	(33,322,222)	-	-	-	(33,322,222)	397,809,637	364,487,415
배당	-	-	-	-	-	-	(345,050,787)	(345,050,787)
2024.12.31(전기말)	1,250,000,000	1,395,844,968	911,559,210	713,622,523	27,795,131,515	32,066,158,216	549,144,617	32,615,302,833
2025.01.01(당기초)	1,250,000,000	1,395,844,968	911,559,210	713,622,523	27,795,131,515	32,066,158,216	549,144,617	32,615,302,833
당기순이익	-	-	-	-	8,593,280,770	8,593,280,770	298,077,874	8,891,358,644
주식기준보상거래의 인식	-	(103,191,016)	1,662,956,931	-	-	1,559,765,915	-	1,559,765,915
유상증자	166,000,000	25,690,906,114	-	-	-	25,856,906,114	2,456,603,750	28,313,509,864
해외사업환산손익	-	-	-	487,043,650	-	487,043,650	171,797,895	658,841,545
지분변동효과	-	74,098,962	-	-	-	74,098,962	(244,818,962)	(170,720,000)
2025.12.31(당기말)	1,416,000,000	27,057,659,028	2,574,516,141	1,200,666,173	36,388,412,285	68,637,253,627	3,230,805,174	71,868,058,801

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,357,616,385		8,182,196,030
1. 영업에서 창출된 현금	9,183,545,177		11,967,919,886
당기순이익	8,891,358,644		10,107,528,579
당기순이익에 대한 조정	6,883,886,497		4,395,591,462
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,591,699,964)		(2,535,200,155)
2. 이자 수취	421,603,482		67,663,887
3 .이자 지급	(534,799,461)		(176,514,255)
4. 법인세 납부	(1,712,732,813)		(3,676,873,488)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,630,136,923)		(12,914,968,675)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,053,206,095		332,084,897
단기금융상품의 회수	25,000,000,000		-
단기대여금의 회수	-		301,493,100
장기대여금의 회수	2,656,172		-
유형자산의 처분	-		591,797
임차보증금의 감소	50,549,923		30,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(36,683,343,018)		(13,247,053,572)
사업결합으로 인한 순현금유출	-		6,207,145,529
지배력 상실로 인한 순현금유출	1,149,694,180		-
단기금융상품의 취득	28,000,000,000		-
단기대여금의 대여	-		16,907,370
장기대여금의 대여	-		1,182,625,536
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,500,012,000		-
토지의 취득	-		3,570,839,805
건물의 취득	-		124,157,003
비품의 취득	89,480,568		29,553,629
시설장치의 취득	2,292,377,740		546,630,000
건설중인유형자산의 취득	32,500,000		685,700,000
상표권의 취득	731,063,857		5,034,000
디자인권의 취득	-		1,933,700
기타무형자산의 취득	95,571,130		-
건설중인무형자산의 취득	81,179,140		-
임차보증금의 증가	2,711,464,403		876,527,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		25,602,821,120		(274,907,033)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,016,603,750		664,487,414
단기차입금의 차입	-		300,000,000
비지배지분과의 거래	-		364,487,414
유상증자	26,560,000,000		-
종속기업의 유상증자	2,456,603,750		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,413,782,630)		(939,394,447)
리스부채의 상환	2,239,968,744		524,269,246
장기차입금의 상환	-		407,685,301
신주발행비 지급	703,093,886		7,439,900
단기차입금의 상환	300,000,000		-
종속기업지분변동	170,720,000		-
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		245,972,567		28,976,611
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		21,576,273,149		(4,978,703,067)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		9,817,070,161		14,795,773,228
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		31,393,343,310		9,817,070,161

[별도재무제표]- 재무상태표

재 무 상 태 표
제4(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제3(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 에이유브랜즈	(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기말		제 3(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		48,005,768,978		20,308,890,098
현금및현금성자산	26,306,302,163		8,145,469,513
매출채권및기타채권	8,924,022,698		6,531,984,732
재고자산	6,331,952,135		5,333,013,474
기타유동금융자산	3,530,000,000		-
기타유동자산	2,913,491,982		298,422,379
Ⅱ. 비 유 동 자 산		33,150,658,128		21,499,703,537
유형자산	5,994,844,699		5,235,763,441
무형자산	858,531,751		5,875,579,731
사용권자산	10,051,204,471		4,750,538
종속기업투자주식	10,733,148,378		7,467,621,341
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,012,000		-
기타비유동금융자산	3,955,478,079		2,767,438,002
이연법인세자산	57,438,750		148,550,484
자 산 총 계		81,156,427,106		41,808,593,635
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		5,727,998,949		4,987,239,805
매입채무및기타채무	2,248,229,800		2,114,718,117
유동리스부채	2,262,545,352		1,058,816,977
당기법인세부채	822,854,307		1,240,210,161
기타유동부채	334,294,200		495,943,994
반품충당부채	60,075,290		77,550,556
Ⅱ. 비 유 동 부 채		7,562,224,929		4,760,334,243
비유동리스부채	7,562,224,929		4,760,334,243
부 채 총 계		13,290,223,878		9,747,574,048
자 본
Ⅰ. 자 본 금		1,416,000,000		1,250,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		26,980,275,198		1,392,560,100
Ⅲ. 기 타 자 본 구 성 요 소		2,574,516,141		911,559,210
Ⅳ. 이 익 잉 여 금		36,895,411,889		28,506,900,277
자 본 총 계		67,866,203,228		32,061,019,587
부채및자본총계		81,156,427,106		41,808,593,635

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제4(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제3(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이유브랜즈	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
Ⅰ. 매출액	48,346,424,829	42,670,987,828
Ⅱ. 매출원가	18,069,572,444	13,165,684,568
Ⅲ. 매출총이익	30,276,852,385	29,505,303,260
Ⅳ. 판매비와관리비	22,696,483,414	16,325,180,795
Ⅴ. 영업이익	7,580,368,971	13,180,122,465
금융수익	1,002,826,452	256,506,096
금융비용	582,980,478	259,370,000
기타수익	1,997,774,744	909,936,637
기타비용	331,376,549	215,319,903
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	9,666,613,140	13,871,875,295
Ⅶ. 법인세비용	1,278,101,528	2,372,990,470
Ⅷ. 당기순이익	8,388,511,612	11,498,884,825
Ⅸ. 기타포괄손익	-	-
Ⅹ. 총포괄이익	8,388,511,612	11,498,884,825
ⅩI. 주당이익
기본주당이익	610	920
희석주당이익	596	919

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제4(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제3(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이유브랜즈	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	62,500,000	2,587,500,000	-	17,008,015,452	19,658,015,452
주식기준보상거래의 인식	-	-	911,559,210	-	911,559,210
당기순이익	-	-		11,498,884,825	11,498,884,825
무상증자	1,187,500,000	(1,194,939,900)	-	-	(7,439,900)
2024.12.31(전기말)	1,250,000,000	1,392,560,100	911,559,210	28,506,900,277	32,061,019,587
2025.01.01(당기초)	1,250,000,000	1,392,560,100	911,559,210	28,506,900,277	32,061,019,587
주식기준보상거래의 인식	-	(103,191,016)	1,662,956,931	-	1,559,765,915
당기순이익	-	-	-	8,388,511,612	8,388,511,612
유상증자	166,000,000	25,690,906,114	-	-	25,856,906,114
2025.12.31(당기말)	1,416,000,000	26,980,275,198	2,574,516,141	36,895,411,889	67,866,203,228

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제4(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제3(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 에이유브랜즈	(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기		제 3(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		5,814,707,506		9,244,764,361
1. 영업에서 창출된 현금	7,367,347,080		12,868,827,798
당기순이익	8,388,511,612		11,498,884,825
당기순이익에 대한 조정	5,273,332,760		3,203,194,570
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(6,294,497,292)		(1,833,251,597)
2. 이자 수취	420,539,684		66,308,490
3. 이자 지급	(368,833,610)		(144,135,012)
4. 법인세 납부	(1,604,345,648)		(3,546,236,915)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,861,462,100)		(13,890,138,943)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,008,722,216		1,081,863,940
단기금융상품의 처분	25,000,000,000		-
종속기업투자주식의 처분	-		364,487,414
단기대여금의 회수	-		466,907,370
장기대여금의 회수	2,656,172		220,469,156
임차보증금의 감소	6,066,044		30,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(36,870,184,316)		(14,972,002,883)
단기금융상품의 취득	28,000,000,000		-
단기대여금의 대여	530,000,000		316,907,370
장기대여금의 대여	-		1,546,739,788
종속기업투자주식의 취득	3,128,191,774		7,427,859,304
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	1,500,012,000		-
토지의 취득	-		3,570,839,805
건물의 취득	-		124,157,003
비품의 취득	27,954,545		20,157,273
시설장치의 취득	1,492,100,000		458,930,000
건설중인유형자산의 취득	32,500,000		685,700,000
건설중인무형자산의 취득	81,179,140		-
상표권의 취득	788,246,857		2,530,640
디자인권의 취득	-		1,933,700
임차보증금의 증가	1,290,000,000		816,248,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		24,207,664,539		(510,810,840)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	26,560,000,000		-
유상증자	26,560,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,352,335,461)		(510,810,840)
리스부채의 상환	1,649,241,575		503,370,940
신주발행비 지급	703,093,886		7,439,900
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(77,295)		3,125,603
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		18,160,832,650		(5,153,059,819)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		8,145,469,513		13,298,529,332
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		26,306,302,163		8,145,469,513

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제4(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제3(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	제4(당) 기		제3(전) 기
처분 예정일 : 2026년 3월 31일		처분 확정일 : 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
미처분이익잉여금		36,895,411,889		28,506,900,277
전기이월미처분이익잉여금	28,506,900,277		17,008,015,452
당기순이익	8,388,511,612		11,498,884,825
합 계		36,895,411,889		28,506,900,277
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		36,895,411,889		28,506,900,277

*상기 이익잉여금 처리의 당기 처분예정일은 2026년 3월 31일이며, 전기 이익잉여금 처분확정일은 2025년 3월 31일입니다*상세한 주석사항은 2026년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://aubrandz.irpage.co.kr → 전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호의안 : 정관일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 의류 및 신발 제조판매업 ② 가방, 모자 및 모피제품 제조판매업 ③ 화장품 및 생활용품 제조판매업 ④ 의류악세사리 및 신변잡화 제조판매업 ⑤ 광고기획 및 대행업 ⑥ 전자상거래업 ⑦ 각호 관련 수출입업 및 무역중개업 ⑧ 각호 관련 해외투자 ⑨ 각호 관련 위탁판매업 ⑩ 기타 위 각호 관련 부대사업 일체 및 투자	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 의류 및 신발 제조판매업 ② 가방, 모자 및 모피제품 제조판매업 ③ 화장품 및 생활용품 제조판매업 ④ 의류악세사리 및 신변잡화 제조판매업 ⑤ 광고기획 및 대행업 ⑥ 전자상거래업 ⑦ 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업 ⑧ 부동산 임대, 전대 및 매매업 ⑨ 각호 관련 수출입업 및 무역중개업 ⑩ 각호 관련 해외투자 ⑪ 각호 관련 위탁판매업 ⑫ 기타 위 각호 관련 부대사업 일체 및 투자	사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 의안 제목

: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 의안의 요지

상법 제340조의2 및 제542조의 3 규정에 의거, 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여의 건을 승인 받고자 합니다.1. 부여일자 : 2026년 3월 13일2. 부여기관 : 이사회3. 부여방법 : 신주발행4. 부여주식종류 : 보통주5. 부여세부내역

부여받은자	부여주식수	행사기간	행사가격
OOO외 54명	147,500주	2028.3.13 ~ 2033.3.12	20,360원
총 55명	147,500주	-	-

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	525백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	5백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음