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Mar 13, 2026

에이유브랜즈/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 성동구 아차산로5길 10 2층 고우넷 트레이닝센터 203호 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함)	-
2	정관일부 개정의 건	사업목적 추가
3	이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인
4	이사보수한도 승인의 건	20억 (전년동일)
5	감사보수한도 승인의 건	1억 (전년동일)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	⑦ 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업 ⑧ 부동산 임대, 전대 및 매매업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
⑦ 각호 관련 수출입업 및 무역중개업 ⑧ 각호 관련 해외투자 ⑨ 각호 관련 위탁판매업 ⑩ 기타 위 각호 관련 부대사업 일체 및 투자	⑨ 각호 관련 수출입업 및 무역중개업 ⑩ 각호 관련 해외투자 ⑪ 각호 관련 위탁판매업 ⑫ 기타 위 각호 관련 부대사업 일체 및 투자	번호 변경
사업목적 삭제	-		-