Atria Oyj — AGM Information 2016

Apr 28, 2016

Atria Oyj:n varsinaiset yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaiset yhtiökokouksen päätökset

Seinäjoki, Suomi, 2016-04-28 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Atria Oyj
PÖRSSITIEDOTE 28.4.2016 klo 15.00

ATRIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä
Finlandia-talossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2015
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko 0,40 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.5.2016 ja maksupäivä
10.5.2016.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

Jäsen Kausi päättyy
Juho Anttikoski 2019
Mika Asunmaa 2019
Reijo Flink 2017
Lassi-Antti Haarala 2018
Jussi Hantula 2018
Henrik Holm 2018
Hannu Hyry 2019
Veli Hyttinen 2017
Pasi Ingalsuo 2017
Jussi Joki-Erkkilä 2018
Marja-Liisa Juuse 2018
Jukka Kaikkonen 2019
Juha Kiviniemi 2017
Ari Lajunen 2018
Mika Niku 2018
Pekka Ojala 2017
Heikki Panula 2019
Ahti Ritola 2019
Risto Sairanen 2017
Timo Tuhkasaari 2017
Yhteensä 20 jäsentä

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina
kuin vuonna 2015. Palkkiot ovat: kokouskorvaus 250 euroa per kokous,
työajanmenetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä on 250 euroa,
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja
varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa sekä matkakorvaus yhtiön
matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi 8. Hallituksen jäseneksi
valittiin uudelleen erovuorossa ollut Jyrki Rantsi ja uusina jäseninä Pasi
Korhonen ja Nella Ginman-Tjeder seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

Todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Esa
Kaarto, Jukka Moisio, Kjell-Görän Paxal ja Harri Sivula. Vuoden 2017
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat
Seppo Paavola ja Jukka Moisio, ja vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä Esa Kaarto, Kjell-Göran Paxal ja Harri Sivula.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
Palkkiot ovat: kokouskorvaus 300 euroa per kokous, työajanmenetyskorvaus
kokous- ja toimituspäiviltä on 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio on
4.400 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2.200 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenen palkkio 1.700 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus
yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Samuli Perälä. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutettiin
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2015 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017
saakka.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 7.000.000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta voidaan käyttää
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2015 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Ylikurssirahaston alentamien

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti emoyhtiön taseen 31.12.2015
mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa alennetaan siirtämällä
kaikki siellä olevat varat 138.502.108,85 euroa yhtiön sijoitetun vapaan
pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se
vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä
osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston alentamisen
voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta ja rekisteröintiä Patentti- ja
rekisterihallituksessa.

Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä
päättää hallitus.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 100.000 euron suuruisen rahalahjoituksen tekemisestä
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com