Atrem S.A.

AGM Information • Apr 29, 2019

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana ______ (______) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
  2. a) sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018,

b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018,

c) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018,

d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.

1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018,

b) sprawozdania z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018,

c) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018,

e) oceny sytuacji ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,

f) oceny sposobu wypełniania przez ATREM spółka akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

g) informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM spółka akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

h) opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018.

5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.

6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna:

9. a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

10. b) Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
11. c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. d) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

13. e) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
• 1. ______
• 1. ______
• 1. ______
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 składające się z następujących dokumentów:
• 1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 64.905.999,83 (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 83/100).
• 1. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
• 1. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
• 1. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.051.148,49 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem 49/100).
• 1. Dodatkowych informacji i objaśnień.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 06 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna powstałej w roku obrotowym 2018

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2018, to jest stratę (stratę netto) w wysokości 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych.
• II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, postanawia o użyciu kapitału rezerwowego ATREM spółki akcyjna, celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018, to jest straty (straty netto) w wysokości 5.055.121,91 (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100) zł, w wyniku czego kapitał rezerwowy ATREM spółka akcyjna utworzony z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym ATREM spółka akcyjna sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
• III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Grzybek

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Grzybek (Dariusz Grzybek), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Będowskiej- Sójka

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Barbarze Będowskiej- Sójka (Barbara Będowska Sójka), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Radosławowi Mrowińskiemu (Radosław Mrowiński), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Tańskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Piotrowi Tańskiemu (Piotr Tański), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Śniatała

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mikołajowi Śniatała (Mikołaj Śniatała), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Pani Gabrieli Śniatała

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ___ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie odwołania Pani/Pana ______ ze składy Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Panią/ Pana ______ ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR ___ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości ______ (słownie: ______) członków Rady Nadzorczej.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie powołania Pani/Pana ______ w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ______ (______) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt porządku dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej umożliwia Walnemu Zgromadzeniu Spółki odwołanie któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki / powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR __ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATREM S.A. w następujący sposób:
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie.
• 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie.
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie.
• 1. Członek Rady Nadzorczej ______ zł (słownie złotych: ______) brutto miesięcznie.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.