Atrem S.A.

AGM Information • Jul 25, 2019

UCHWAŁA NR 01 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana Marcina Pawła Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: 6.018.752, w tym:

• − "za": 6.018.752,
• − "przeciw": 0,
• − "wstrzymujących się": 0,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.018.752, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 74,96 %.

UCHWAŁA NR 02 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

I. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ATREM Spółka akcyjna:
  2. a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
  3. b) Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
  4. c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  5. d) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: 6.018.752, w tym:

• − "za": 6.018.752,
• − "przeciw": 0,
• − "wstrzymujących się": 0,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.018.752,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 74,96 %.

UCHWAŁA NR 03 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

I. "Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

Hanna Jakubowicz,

Karolina Freitag,

Danuta Zwirblis,

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: 6.018.752, w tym:

• − "za": 6.018.752,
• − "przeciw": 0,
• − "wstrzymujących się": 0,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.018.752,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 74,96 %.

UCHWAŁA NR 04 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU w sprawie połączenia Spółki ATREM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką CONTRAST Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej)

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATREM S.A. ("Spółka" lub "Spółka przejmująca)" wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki oraz spółki CONTRAST Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka Przejmowana") w dniu 18 czerwca 2019 roku ("Plan Połączenia"), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego aktu, oraz postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) ze Spółką Przejmowaną (jako spółką przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę, jako jedynego Wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2.

• 1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.atrem.pl oraz www.contrastostrow.pl.
• 1. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia spółek w raportach bieżących Spółki z nr 38/2019 z dnia 18.06.2019r. oraz nr 44/2019 z dnia 04.07.2019r.

§ 3

• 1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
• 1. Połączenie spółek odbędzie się bez zmiany statutu Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

• 1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
• 1. Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej."

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: 6.018.752, w tym:

− "za": 6.018.752,

• − "przeciw": 0,
• − "wstrzymujących się": 0,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.018.752,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 74,96 %.

UCHWAŁA NR 05 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 LIPCA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Sławomira Winieckiego w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Sławomira Winieckiego w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A..
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

ważnych głosów: 6.018.752, w tym:

• − "za": 6.018.752,
• − "przeciw": 0,
• − "wstrzymujących się": 0,

przy braku sprzeciwów,

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.018.752, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 74,96 %.