Atrem S.A.

AGM Information • Jun 29, 2017

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Konrada Śniatała na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
• a) sprawozdania finansowego ATREM S.A za rok obrotowy 2016,
• b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016,
• c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016,
• d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016,
• e) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2016.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016,
• b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016,
• c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016,
• d) oceny sytuacji ATREM S.A. w roku obrotowym 2016 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
• e) oceny sposobu wykonywania przez ATREM S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
• f) informacji o nieprowadzeniu polityki ATREM S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
• g) opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM S.A. poniesionej w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 1. Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
• 1. Hanna Jakubowicz.
• 1. Marta Dobrzyńska.
• 1. Izabela Szczebiot.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 04 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2016

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 74.830.139,13 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dziewięć 13/100).
• 1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie: 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie: - 6.055.313,38 zł (słownie złotych: minus sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 6.516.817,33 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy osiemset siedemnaście 33/100).
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.379.302,46 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa 46/100).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2016

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2016.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 06 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2016.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2016.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie pokrycia straty ATREM S.A. powstałej w roku obrotowym 2016

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2016, to jest stratę (strata netto) w wysokości 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100) z kapitału rezerwowego ATREM S.A. utworzonego z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych.
• II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A., postanawia o użyciu kapitału rezerwowego ATREM S.A., celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016, to jest straty (straty netto) w wysokości 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100), w wyniku czego kapitał rezerwowy ATREM S.A. utworzony z zysków zatrzymanych ATREM S.A. z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym ATREM S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 6.055.313,38 zł (słownie złotych: sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzynaście 38/100).
• III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 09 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.770.019 ważnych głosów z 2.719.257 akcji – stanowiących 29,46 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 27,15 % głosów, z czego 3.770.019 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.290.885 ważnych głosów z 6.205.190 akcji – stanowiących 67,23 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 74,11 % głosów, z czego 10.290.885 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddanym 10.530.981 ważnych głosów z 6.356.238 akcji – stanowiących 68,86 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 81,60 % głosów, z czego 10.530.981 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości 6 (słownie: sześciu) członków Rady Nadzorczej.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie powołania Pana Dariusza Grzybka w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusza Grzybka (Dariusz Grzybek) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie powołania Pani Gabrieli Śniatała w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Gabrielę Śniatała (Gabriela Śniatała) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie powołania Pana Mikołaja Śniatała w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mikołaja Śniatała (Mikołaj Śniatała) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie powołania Pana Piotra Tańskiego w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Tańskiego (Piotr Tański) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie powołania Pana Radosława Mrowińskiego w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Radosława Mrowińskiego (Radosław Mrowiński) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.492.695 ważnych głosów z 6.837.095 akcji – stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 82,77 % głosów, z czego 11.492.695 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie powołania Panią Barbarę Będowską-Sójka w skład Rady Nadzorczej

• I. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Barbarę Będowską-Sójka (Barbara Będowska-Sójka) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 29 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

I. Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATREM S.A. w następujący sposób:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset) brutto miesięcznie.
• 1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące) brutto miesięcznie.
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset) brutto miesięcznie.
• 1. Członek Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) brutto miesięcznie.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.