ATON Inc.

AGM Information • Mar 11, 2020

아톤/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울 마포구 성암로 189, 중소기업DMC타워 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사외이사 강성구    제2-2호 의안 : 사외이사 김승주  - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 일시 또는 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항이 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성구	1964-01	3	신규선임	'05~현재 (주)나인픽스 대표이사 '17~'20 (주)케이엠에이치신라레저 사외이사	(주)나인픽스(대표이사)
김승주	1971-09	3	신규선임	'11~현재 고려대학교 정교수 '19~현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 '18~현재 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 '04~'11 성균관대학교 부교수 '98~'04 한국인터넷진흥원(KISA) 팀장	-