ATM Grupa S.A.

Board/Management Information • Apr 28, 2022

Raport 1 OCENA SYTUACJI SPÓŁKI - ATM GRUPA S.A I GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM GRUPA ZA 2021 R. DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Obowiązek przeprowadzenia badania powyższych dokumentów nakładają na Radę Nadzorczą przepisy art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, 13 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki. Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. na podstawie następujących dokumentów: I. Sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. II. Sprawozdania z działalności ATM Grupa S.A. za 2021r. III. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. IV. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. V. Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021r. VI. Opinii biegłego rewidenta w sprawie badanych sprawozdań finansowych ATM Grupa S.A. za 2021 r. VII. Raport z badania sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2021r. VIII. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021r. oraz na bazie bieżących ocen Spółki wykonywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w ciągu 2021r., w tym w szczególności prezentacji Komitetu Audytu. Komitet Audytu, poinformował Radę Nadzorcą o wynikach badania oraz wyjaśnił, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i w Grupie Kapitałowej ATM Grupa, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania. Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez Zarząd Spółki: sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za 2021r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021r. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym oraz oddają prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową ATM Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa na dzień 31.12.2021r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., a księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza, działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, po rekomendacji Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., z siedzibą w Warszawie („biegły rewident”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w celu wykonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. Po przeprowadzonym przeglądzie za I półrocze 2021 r. i przeprowadzonym badaniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa biegły rewident wydał raport bez zastrzeżeń. 2 Po zebraniu informacji od Komitetu Audytu, Zarządu ATM Grupa S.A., biegłego rewidenta, analizie przedłożonych dokumentów, a także bieżącej działalności nadzorczej w ciągu roku Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym. PODSUMOWANIE Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki przez Spółkę i Grupę Kapitałową ATM Grupa. Rada Nadzorcza ATM Grupa S.A. postanawia przedłożyć niniejszą ocenę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATM Grupa S.A.