ATM Grupa S.A.

AGM Information • May 30, 2025

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Andrzeja Zygmunta KNAP.------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 30.04.2025 r., w następującym brzmieniu:-------

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.----------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2024. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2024 r. i wypłacie dywidendy. ------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2024.---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na nową kadencję.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.--------
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 29.04.2025 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. za 2024 r. ------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2025 r. przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------

po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące: -------------------------------------

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego;---------------------------

• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 297 622 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); ------------------------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 393 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); --------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 475 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);---------------------------
• − rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 397 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-------------
• − dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2024 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 29.04.2025 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2024 r.--------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2024 r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2025 r. przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: ----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące: ---------------------

• − wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -
• − skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 425 365 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);------------------------------------------
• − skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27 711 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych); ------------------------
• − zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 785 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----------------------------------------------------------------------------
• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 235 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----------------------------------------------------------------------------

− dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

W tym miejscu Alicja Pietraszkiewicz - pełnomocnik akcjonariusza – spółki po firmą: Kurzewski Investment S.A.R.L., z siedzibą w Luksemburgu złożyła wniosek o zmianę projektu uchwały nr 7.------------- Przewodniczący zarządził 5 - minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący przedstawił propozycję brzmienia uchwały nr 7 i poddał pod głosowanie uchwałę.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2024 r. oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 10.04.2025 r. dokonanej w dniu 29.04.2025 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ----------------

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 25 393 906,39 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) zostaje przeznaczony w kwocie 21 918 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy, a kwota 3 475 906,39 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------
• II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:--------------------------------------------------------
• a. łączna kwota dywidendy wynosi 21 918 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), w całości z zysku bieżącego za rok obrotowy 2024. Kwota 6 744 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) została zapłacona tytułem zaliczki na wypłatę dywidendy w dniu 11.12.2024 r.------------------------------------
• b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B,------------
• c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,26 zł (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję, przy czym kwota 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję została wypłacona tytułem zaliczki na poczet dywidendy w dniu 11.12.2024 r., co oznacza, że do wypłaty pozostaje kwota 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy) na jedną akcję;---------------------------------------------------------------------------------

d. dzień dywidendy ustala się na dzień 05.06.2025 r.,----------------------

e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 09.06.2025 r.------------

III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:--- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2025 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.---------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: -- I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Emilowi Dłużewskiemu – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 11 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 382 § 3 ust. 3 oraz ust. 3¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie przepisów zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2025 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za 2024 r. -----------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ----------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.--------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.-------------------------------------

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2024 r. do 29.06.2024 r.-------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Katarzynie Beuch Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Michalak - Kurzewskiej Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 30.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 18

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2024.

I. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. za rok 2024, w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ATM Grupa S.A.--------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

W tym miejscu Alicja Pietraszkiewicz - pełnomocnik akcjonariusza – spólki po firmą: Kurzewski Investment S.A.R.L., z siedzibą w Luksemburgu złożyła wniosek dotyczący zgłoszenia kandydatury Pana Przemysław KMIOTKA na funkcję Prezesa Zarządu.-------------------------- Przewodniczący zarządził 5 - minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.-------------------------------

Uchwała nr 19 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

I. Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------- Powołuje się Pana Przemysława KMIOTKA na stanowisko Prezesa Zarządu ATM Grupa S.A.--------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

W tym miejscu Przewodniczący odczytał wniosek akcjonariusza – Andrzeja Hajdaniaka dotyczący zgłoszenia kandydatury Pana Macieja GRZYWACZEWSKIEGO na funkcję Członka Rady Nadzorczej.------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę.-------------------------------

Uchwała nr 20 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------------- Powołuje się Pana Macieja GRZYWACZEWSKIEGO jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od dnia 30.05.2025 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.------------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.228.440 ważnych głosów, z 48.228.440 akcji, stanowiących 57,21% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------