ATM Grupa S.A. — AGM Information 2024

Jul 29, 2024

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Alicję Jolantę PIETRASZKIEWICZ, PESEL _________, zamieszkałą ________________, legitymującą się dowodem osobistym numer ___________.-------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.285.258 ważnych głosów, z 48.285.258 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 02.07.2024r., w następującym brzmieniu:--------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.----
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.285.258 ważnych głosów, z 48.285.258 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.----------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:---------------------------------------

Powołuje się Panią Dorotę MICHALAK-KURZEWSKĄ jako członka Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., od dnia 30.07.2024 r. do końca bieżącej, pięcioletniej, wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.---------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.285.258 ważnych głosów, z 48.285.258 akcji, stanowiących 57,28% kapitału zakładowego.----------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------