ATM Grupa S.A.

AGM Information • Jan 14, 2022

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Piotra KAMIŃSKIEGO.------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 17.12.2021 r., w następującym brzmieniu:--------

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.----------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej" i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej". -------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59 % kapitału zakładowego.------------------------------------

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 3

w sprawie zmian w Statucie Spółki i o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2021 r., uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------------------------

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że: ------------------------

w § 16 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4. w następującym brzmieniu: ----

"4. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały." --------------------------------------------------------

II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu.-----------------------------------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. ------------------------------------------- 2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały. ---------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie ad punkt I - z dniem wpisania zmian do rejestru, ad punkt II - z dniem podjęcia.---------------------------------------------

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59% kapitału zakładowego.-----------------------------------

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 4

w sprawie zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej" i przyjęcia tekstu jednolitego "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej".

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.; dalej: "Ustawa o ofercie publicznej") w zw. z § 18 ust. 4 "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej" z dnia 03.08.2020 r. (dalej: "Polityka"), przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2021 r., postanawia zmienić treść Polityki w ten sposób, że:---------

§ 3 ust. 1 Polityki otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------

"1. Polityka Wynagrodzeń określa ramowe zasady wynagradzania Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz – w uzasadnionych przypadkach – byłych Członków Zarządu." ---------------------------------------

po § 9 Polityki dodaje się § 9a w następującym brzmieniu:-------------------

"§ 9a

Wynagrodzenie byłych Członków Zarządu

1.Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu byłemu Członkowi Zarządu Spółki, za okres do trzech pełnych lat obrotowych po zakończeniu roku obrotowego, w którym zaprzestał on pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, wynagrodzenia z puli Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Wynagrodzenia Dodatkowego za dany rok obrotowy, o której mowa w § 7 ust. 6 Polityki. Postanowienie to nie wpływa na wysokość puli Wynagrodzenia Zmiennego i Wynagrodzenia Dodatkowego (z której co do zasady wypłacane są wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki), która łącznie nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ATM Grupa za dany rok obrotowy.------------------------------------------------------------------------------ 2.Wynagrodzenie dla byłego Członka Zarządu z Puli Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Wynagrodzenia Dodatkowego może zostać przyznane w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku osiągnięcia przez Spółkę lub Grupę Kapitałową ATM Grupa w danym roku obrotowym zysku netto, do którego osiągnięcia przyczyniły się działania podejmowane przez byłego Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie, a także bezpośrednio po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji (także w ramach odrębnego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką z Grupy Kapitałowej ATM Grupa).---------

3.Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu byłemu Członkowi Zarządu wynagrodzenia z Puli Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Wynagrodzenia Dodatkowego za dany rok obrotowy najpóźniej w dniu powzięcia uchwały w przedmiocie oceny wykonania celów zarządczych oraz określenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego i / lub Dodatkowego Członków Zarządu za ten rok obrotowy (lub, w przypadku podjęcia więcej niż jednej uchwały w ww. przedmiocie – w dniu powzięcia ostatniej z tych uchwał).----------------------------------------------------------------- 4.Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia dla byłego Członka Zarządu oraz ustalenia jego wysokości określa Rada Nadzorcza w uchwale podjętej w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.-------------- 5.Przepisy niniejszego paragrafu nie przewidują ograniczenia w zakresie możliwości kontynuacji współpracy z byłym Członkiem Zarządu przez Spółkę lub spółkę z Grupy Kapitałowej ATM w ramach odrębnego stosunku prawnego."---------------------------------------------------------------------

II.Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie w zw. z § 18 ust. 3 Polityki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. niniejszym wskazuje, że ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, tj. uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. z dnia 1.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za lata 2019-2020 ("Uchwała"), zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki, w związku z czym zmiany Polityki określone w ust. I powyżej mające na celu uszczegółowienie jej postanowień nie są stoją w sprzeczności z Uchwałą.----------------------------------------------------------------

III.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Polityki w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, uwzględniającym zmiany Polityki wskazane w ust. I powyżej oraz zawierającym opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującego brzmienia Polityki, zgodnie z § 18 ust. 3 Polityki.--------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 71.544.679 ważnych głosów, z 48 544 679 akcji, stanowiących 57,59% kapitału zakładowego, w tym:.--------------------------

Głosów za podjęciem uchwały 65.108.020.--------------------------------------- Głosów przeciwko uchwale 6.436.659.-------------------------------------- Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------------------------