ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.04.2014 14:42:09
2	TARIK CENGİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.04.2014 14:45:04

Adres	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 3441289
Faks	212 - 3441286
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3441289
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3441286
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	10.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	07.05.2014 11:00
Adresi	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Gündem	Gündeme İlişkin bazı maddeler aşağıda yer almaktadır. Genel Kurul Gündemine ilişkin tüm maddeler bildirim ekinde pdf olarak yer almaktadır. MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, MADDE 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, MADDE 4- 2013 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, MADDE 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2013 tarih ve 12233903-320.99-1032/11602 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.01.2014 tarih ve 67300147/431.02.-52646-41745-190/231 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36. Maddelerinin değiştirilmesine ve sözleşmeden Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin çıkarılmasına ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 9- 2013 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 765.192 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 758.403,72 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 10- 2013 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 765.192 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 758.403,72 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, MADDE 13- Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2014 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin onaylanması, MADDE 14- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine MADDE 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının ortakların onayına sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, MADDE 17- Yönetim Kurulumuz tarafından 04/05/2009 tarih ve 93 numaralı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No:54 sayılı tebliğinin 23.maddesi uyarınca hazırlanan Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan Bilgilendirme politikasının, ortaklarımızın bilgisine sunulması,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATLAS(Eski),TRAATLAS91Q9	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLS00016	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ATLAS(Eski),TRAATLAS91Q9	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLS00016	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.