ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 12, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MURAT AKALP	MUHASEBE SORUMLUSU	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.05.2011 20:01:16
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.05.2011 09:12:06

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cad No.171 Metrocity A Blok K.7 Levent Şişli İst
Telefon ve Faks No.	:	02123441289-02123441286
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	02123441289-02123441286
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	11.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	30.05.2011
Saati	:	11.30
Adresi	:	Büyükdere cad No.171 Metrocity A Blok K.7 Levent Şişli İst

GÜNDEM:

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için

yetki verilmesi,

MADDE 3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup

müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,

MADDE 4- 2010 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2010 yılı

faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

MADDE 6- 2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 7-   2011 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimi,

MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı için seçilen Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanması,

MADDE 9- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim

İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar

çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel

Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar

değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,

MADDE 10- 2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (360.722) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 11- Şirketimizin 2010 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı

olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel

Kurul'un tasvibine sunulması,

MADDE 12- 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun çerçevesinde Şirketimize Gelir İdaresi başkanlığı tarafından tarh edilen  Banka Muamele Vergisi ihbarnameleri ile ilgili açılmış olan tüm davalardan vazgeçilmesi ve yapılan uzlaşma hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

MADDE 13- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin

tespiti hakkında karar alınması,

MADDE 14- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

MADDE 15- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.