ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.06.2015 16:02:02
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.06.2015 16:11:32

Adres	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 3441289
Faks	212 - 3441286
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3441289
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3441286
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	05.06.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında görüşülen hususların bir kısım maddelerine ilişkin özet aşağıda yer almaktadır. Toplantı Tutanağının tam metni özel durum açıklaması ekindedir. - 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporu onaylanmıştır. - 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına yeniden seçilmesi hususu önerge olarak Toplantı Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerge 28.11.2012 tarih ve 28481 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu tToplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca gündemde olmasa dahi görüşülebilecek bir husus olduğundan Genel Kurulda oylamaya sunuldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu önergeye istinaden yapılan oylamada Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Çiğdem ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Dr. Şahin ASLANTAŞ ve Ayşe Hümay YILDIZ'ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi. - Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 167.522 TL'lik dönem zararının (Yasal Kayıtlara Göre 163.625,78 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesi nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi. - Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. - Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesi önerilmiş olup, başkaca verilen bir önerge olmadığından verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliğiyle kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATLAS(Eski),TRAATLAS91Q9	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLS00016	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.