ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Dec 25, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.12.2014 13:52:01
2	FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU	Yönetim Kurulu Başkanı	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.12.2014 13:54:23

Adres	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 3441289
Faks	212 - 3441286
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3441289
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3441286
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hk.

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	25.12.2014 11:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan teşkili konusunda; Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Murat AKALP'in ve Toplantı Yazmanlığına Kaan ŞAHİN'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2.Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Yasemin HAKAN'ın yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3.Gündemin üçüncü maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulunun II-48.2 sayılı MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ hükümleri ile MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ' ne uyum sağlanması adına hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.10.2014 tarih ve 12233903-320.99-926/9814 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.10.2014 tarih ve 67300147/431.02.-3398237-sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi. Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 33 ve 34. Maddelerinin değiştirilmesine ekteki şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri Toplantı Başkanlığınca imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir. 4.Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.