ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jul 26, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ABDULLAH AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.07.2013 13:15:14
2	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.07.2013 13:19:20

Adres	Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 3441289
Faks	212 - 3441286
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3441289
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3441286
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Atlas Y.O. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.07.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	26.07.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında alınan kararlar özel durum açıklaması ekinde yer almaktadır. Alınan kararlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi. Gündemin beşinci maddesi olan Yıl içerisinde T.T.K.'nın 363. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu'nun 23.01.2013 tarih ve 2013/01 numaralı kararıyla istifa eden Yahya Kemal HACIOĞLU'nun istifasının kabulü ile yerine Abdullah AKSOY'un Yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine; Yönetim Kurulu'nun 24.01.2013 tarih ve 2013/02 numaralı kararıyla istifa eden Güray GÜNAY'ın istifasının kabulü ile yerine Erdoğan UĞURLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ilişkin işlemler ve yeni üyenin yönetim kurulu üyeliği süresinin yerine seçildiği kişinin süresi kadar olması hususları müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliğiyle karar verildi. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ibra edilmeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar. Gündemin Yedinci maddesi olan; Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması amacıyla yapılan başvuru neticesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2013 tarih ve 12233903-320.06-83-909 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.02.2013 tarih ve 67300147/431.02.-52646-208804-1762-1010 sayılı izin ve onayları alınmış olan Şirket ana sözleşmesinin 11 maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi. Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişikliği okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Şirket ana sözleşmesinin 11. maddesinin ekteki şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 3, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4 maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine ve Ek Madde 1'in eklenmesine ilişkin yapılacak değişiklik talebi henüz Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin ve onay prosedürü yetişmediğinden bu madde görüşülmemiştir. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 31/05/2013 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile alınan, 2012 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 71.533 TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 76.348,05 TL)'nin, geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi. Bu sırada verilen bir önerge ile Şirketin Geçmiş Yıl Zararlarında bulunan tutarın azaltılması amacıyla sırası ile Geçmiş yıllar zararlarında bulunan 2.556.473 TL'den (Yasal Kayıtlarda 2.568.665,69 TL), Olağanüstü Yedeklerde bulunan 1.701.668,00 TL'nin, Hisse Senedi Emisyon Primi hesabında bulunan 22.775,00 TL'nin ve Yasal Yedek Akçeler hesabında bulunan 201.343,00 TL düşüldükten sonra kalan tutardan 2012 yılı dönem karı olan 71.553,00 TL(Yasal Kayıtlarda 76.348,05 TL)'nin düşülmesi Hususunda Önerilmiş olup, öncelikle verilen bu önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	10.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	30.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 11

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATLAS(Eski),TRAATLAS91Q9	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLS00016	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.