ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YASEMİN HAKAN	Muhasebe Sorumlusu	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.06.2012 14:37:33
2	GÜRAY GÜNAY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.06.2012 14:49:44

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0212 344 12 89 Faks : 0212 344 12 86
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0212 344 12 89 Faks : 0212 344 12 86
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	29.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun, Oy Toplama Memurluğu'na Yahya Kemal HACIOĞLU'nun ve Toplantı Yazmanlığına Güray GÜNAY'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU'nun Divan Başkanlığına, Yahya Kemal HACIOĞLU'nun Oy Toplama Memurluğuna ve Güray GÜNAY'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından okundu.  Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2011 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesi olan; Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-300.320.99-358-4672 sayılı yazısı ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-52646-425763-3341 3352 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 30,31,33 ve 37. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 3,9,10,11,12,13,14,15, 16, 17, 18, 30,31,33 ve 37. Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

7. Gündemin  yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 151 Sayılı Kararı ile alınan, Şirketin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (1.106.287) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 151 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi olan 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Güray GÜNAY, Yahya Kemal HACIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi ve Memet ÖZMEN ve Refref GÜLSÜN MALKOÇ'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üye adaylarından Güray GÜNAY'ın yönetim kurulu seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 28.06.2012 tarih ve 19048 Yevmiye numaralı muvafakatname verdiği diğer yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Ataköy Konakları B2 1 D:9 Bakırköy İSTANBUL adresinde mukim 51298599110 T.C. Kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Koşuyolu Cd. NO:114 C Blk D:41 Emlakbank Sitesi Koşuyolu Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim 48325327532 T.C. kimlik numaralı Güray GÜNAY, Konaklar Mh. İhsan Hilmi ALANTAR Sk. 19/4 4. Levent Beşiktaş İSTANBUL adresinde mukim 55180450312 T.C. Kimlik numaralı Yahya Kemal HACIOĞLU'un Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ömer Avni Mh. İnebolu Sk. Set Ap. No:63 K:2 D:6 Kabataş Beyoğlu İSTANBUL adresinde mukim 13052687754 TC Kimlik nolu Memet ÖZMEN ve Seyyid Ömer Mh. Hüseyin Kazım Sk. Çifler Saray Ap. NO:50 D:24 Kocamustafapaşa Fatih İSTANBUL adresinde mukim 15104892000 TC Kimlik nolu Refref Gülsün MALKOÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 20222649030 T.C. kimlik numaralı Tarık CENGİZ ve 19529671134 T.C. kimlik numaralı Uğur ÖZTÜRK'ün aday gösterildiği görüldü. Adayların genel kunulda hazır oldukları görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Tarık CENGİZ ve Uğur ÖZTÜRK 3 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, daha önce KAP'da duyurulmuş olan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 151 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Ortakların bilgisine sunuldu.

12. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 22.03.2012 tarih ve 145 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve  S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,  rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.

16. Gündemin Onaltıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili olarak ortaklar, üst düzey yöneticiler, Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilerek aşağıdaki hususlar Genel Kurulun Bilgisine sunuldu;

17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 500TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık toplam 250TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 250TL ücret verilmesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

18. Gündemin Onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 151 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

20. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 29.06.2012 Saat:10.30

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.