ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2020

Summary Info	KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	29.12.2020
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	40.000.000
New Authorized Capital (TL)	40.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2024
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	7

Additional Explanations

Şirket yönetim kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde yönetim kurulu başkanı Necdet DENiZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Mevcut 40.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2020 yılı sonunda dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" çerçevesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı muhafaza edilerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 y1llarını kapsayacak ş ekilde 5 yıl süre ile belirlenmesine ve bu konuda SPK'ya gerekli başvurunun yapılmasına;

2- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesinin tadil metninde de degiştirilmesine,

3- Esas sözleşme degişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınabilmesi için SPK ardından

T.C . Ticare t Bakanlığı'na baş vurulmasına,

4- Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline;

Toplantıya katılanların OY BiRLiĞi ile karar verilmiştir.