ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 28, 2019

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	23.08.2019
General Assembly Date	27.09.2019
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.09.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Caddebostan Mahallesi Noter Sokak Taşkın Apt. No:16 Daire:2 Kadıköy/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Sermayenin üçte ikiden fazlasının karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376/2 uyarınca yönetim kurulunun zararın sebebi ve mali bünyenin iyileştirilmesi için uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve değerlendirilmesi.

5 - Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - -Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - -Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

8 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.

9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

10 - - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2018 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2019 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.

11 - Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi

13 - -Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

16 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL B_LG_LEND_RME DÖKÜMANI ATSYH3.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ATSYHO _LAN METN_-1.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	VEKALETNAME2.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantısı tutanak ve hazirun ekte pdf olarak verilmiştir. ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 27/09/2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Caddebostan Mh. Noter Sk. Taşkın Ap. No:16/2 Kadıköy İSTANBUL adresinde 27.09.2019 tarihinde Cuma günü Saat: 14.30'da İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nce 26.09.2019Tarih ve 47970007 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı. Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/09/2019 tarih ve 9903 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 03 Eylül 2019 günü duyurulduğu görüldü. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 8.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, toplam 7.200.000TL sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet hissenin asaleten hazır bulunduğu, elektronik ortamda katılımın olmadığı, işbu toplantının 23 Ağustos 2019 günü yapılması duyurulan toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması üzerine tehir edildiği, bu defa yapılan toplantının ikinci toplantı olması nedeni ile herhangi bir toplantı nisabı olmaksızın yapıldığı görüldü. Bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Işık Bağımsız Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'yi temsilen Oğuz GÜNGÖRER genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Necdet DENİZ'in açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Şeyma ŞENEL aday gösterildi. Başka aday olmadığından önerge oylandı oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Elif KOÇBEY'i, oy sayım memurluğuna Burak DENİZ' i, ve Elektronik Genel Kurul ................

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.10.2019

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	atlantis 2018 genel kurul 27092019 tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun 2018 gk atlantis.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin Olağan Genel Kurul 2.toplantısı 27/09/2019 Cuma günü saat :14:30'da gerçekleştirilmiştir.

Toplantı tutanak ve hazirun bilgileri ekte pdf olarak verilmiştir.

27.09.2019 tarihli Genel Kurul kararı 03.10.2019 tarihinde 171018 ilan sıra numarası ile

Kartal 11.Noterliği tarafından 12584 sayı ile tasdikli tescil ettirilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.