ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2017

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin onaylandığı 09.02.2017 tarihli 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu bugün tescil olmuştur.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	06.01.2017
General Assembly Date	09.02.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	08.02.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	BASINKÖY MAH. FLORYA CAD. NO:5 A-BLOK D:9 BAKIRKÖY, İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak şartı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

4 - Dilek ve öneriler, kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YKK-DAVET-GENEL KURUL-2017 OLAĞANÜSTÜ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ATSYH BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2017 olağanüstü.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Atlantis-EsasSözleşmeTadilOnaylıMetin.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	09.02.2017 Perşembe, saat 10:00'da yapılan ve gündemin üçüncü maddesinde görüşülerek kabul edilen, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.12.2016 tarih ve E.14032 sayılı yazısı ile uygun görülen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 21384233 sayılı yazısı ile izin alınan ve tutanağa eklenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesi hususu Özel Kurul'un onayına sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.02.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	A GRUBU HAZİRUN 09022017.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Atlantis-EsasSözleşmeTadilOnaylıMetin.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	ATSYH A GRUBU ÖK TUTANAK 09022017.pdf - Minute

Additional Explanations

Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin onaylandığı 09.02.2017 tarihli 2017 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu bugün tescil olmuştur.