ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 16, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	AYDIN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16.04.2015 11:34:16
2	ALTAN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16.04.2015 11:40:41

Adres	ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon	216 - 2668212
Faks	216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 2668212
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 21.05.2015'TE YAPILACAKTIR

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014	X

Karar Tarihi	16.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	21.05.2015 10:30
Adresi	ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Gündem	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 21.05.2015 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- 21.05.2015 Perşembe, saat 11:00'da yapılacak "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı"nda gündemin 8. Maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul'a önerilecek adayların belirlenmesi. 4- Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 21.05.2015 SAAT 10:30'TA YAPILACAKTIR.

Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri genel kurul tarihinde sona erecektir. Şirket esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kritelerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.