ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ÖZCAN YILMAZ	MURAHHAS AZA	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27.08.2012 13:30:51

Ortaklığın Adresi	:	1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 Beşiktaş İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yeni şirket denetçisinin seçiminin görüşüleceği 2012 yılı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısının gündem, tarih ve yerinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.08.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	26.09.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi. No:40 Kat:2 Daire:8 Nişantaşı Şişli İstanbul

GÜNDEM:

2012 Yılı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyesi Alpay Altay'ın yerine seçilen Murahhas Aza Özcan Yılmaz'ın onaylanmasına,

4. Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyeleri Anıl Erk Yılmaz, Fatma Karagözlü ve Özgür Devrim Yılmaz'ın seçildikleri görev sürelerinin tamamlanmasına kadar yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilerek  belirlenmesine,

5. Şirket denetçişi'nin seçildiği görev süresinin tamamlanmasına kadar yerine yeni şirket denetçişi' nin seçilerek belirlenmesine,

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin ve huzur hakkının belirlenmesine,

7. Dilek ve Temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.