ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Nov 14, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Bulanık, gördükleri lüzum üzerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm yönetim kurulu komite üyeliklerinden istifa etmiş ve istifaları yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuz

1- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi 212 6300 1016 T.C. Kimlik Numaları Ahmet BULANIK özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve görev aldığı Denetim Komitesi Başkanlığı ve Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerinden 14/11/20107 tarihinde istifa etmiş olup istifasının kabul edilmesine,

2- Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363. Maddesi uyarınca "Sultan Orhan Mah.1111 Sk. No.2 Daire 20 Gebze Kocaeli" adresinde mukim,  T.C. uyruklu, 600 7643 0040 T.C. Kimlik No'lu Özlem Nazlı ARIKAN‘in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bağımsızlık beyanının alınmasına

3- Özlem Nazlı ARIKAN‘ın, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak atanmasına,

4- iş bu kararın Şirketimiz kurumsal internet sitesinin (www.atlantisholding.com.tr) Yatırımcı İlişkiler bölümünde yayımlanmasına, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da gerekli açıklamaların yapılmasına ve

5- İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine

karar verilmiştir.