ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Feb 5, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NECDET DENİZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05.02.2016 11:31:14
2	EMEL AKTEN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05.02.2016 13:22:19

Ortaklığın Adresi	:	ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.266 82 12 f:0.216.266 82 12
E-posta adresi	:	nfo@atlantisholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.266 82 12 f:0.216.266 82 12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine yeni bağımsız üyeler atanmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri  Metin Corut ve Engin Sevinç, gördükleri lüzum üzerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinden ve görev aldıkları tüm yönetim kurulu komite üyeliklerinden istifa etmiş ve istifaları yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuz

1- İstaifa eden üyelerin yerine, Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sami Okutan  ve  Müslim Sakal'ın  atanmasına,

2-  Sami Okutan  ve Müslim Sakal'dan bağımsızlık beyanı alınmasına,

3-  Metin Corut'un  istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na,  Bağımsız üye Sami Okutan'ın atanmasına,

4-  Engin Seviç'in   istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na,  Bağımsız üye Müslim Sakal'ın atanmasına

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.