ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 2, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALTAN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02.09.2015 17:17:53
2	AYDIN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02.09.2015 17:20:41

Ortaklığın Adresi	:	ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.266 82 12 f:0.216.266 82 12
E-posta adresi	:	info@atlantisholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.266 82 12 f:0.216.266 82 12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa eden bağımsız yk üyeleri yerine yeni atamalar yapılmıştır.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Şükran Erdenay ve Emel El-Halil, gördükleri lüzum üzerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinden ve görev aldıkları tüm yönetim kurulu komite üyeliklerinden istifa etmiş ve istifaları yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Yönetim kurulumuz,

1- İstifa eden üyelerin yerine, Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak " Fahrettin Kerim Gökay Cad.Çemenzar Sokak No:34 K:2 D:2 Göztepe/Kadıköy, İstanbul" adresinde mukim, T.C. uyruklu METİN CORUT'un ve "Bulgurlu Mah.Şair Nedim Sokak No:10 D:9 Üsküdar, İstanbul" adresinde mukim, T.C. uyruklu ENGİN SEVİNÇ''in  atanmasına,

2- METİN CORUT  ve ENGİN SEVİNÇ'ten bağımsızlık beyanı alınmasına,

3- Şükran Erdenay'ın istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na,  Bağımsız üye Metin Corut'un atanmasına

4- Emel El-Halil'in  istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na,  Bağımsız üye Engin Sevinç'in atanmasına

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.