ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 9, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYDIN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09.09.2015 14:33:30
2	ALTAN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09.09.2015 14:39:12

Ortaklığın Adresi	:	ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.266 82 12 f:0.216.266 82 12
E-posta adresi	:	info@atlantisholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.266 82 12 f:0.216.266 82 12
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	İstifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine yeni üyeler atanmış ve imza yetkileri yeniden düzenlenmiştir.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Ildız ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz  Altan Ildız, 09.09.2015 (bugün) tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve  Şirket bünyesindeki diğer tüm görevlerinden istifa etmişlerdir.

Yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda,

1- Aydın Ildız  ve Altan Ildız'ın  istifalarının kabul edilmesine,

2- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363. maddesi uyarınca Masum Çevik ve Ramazan Dikmen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına,

3- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Masum Çevik'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ramazan Dikmen'in atanmasına,

4- 23.07.2015 tarihinde tescil  olunan 30.06.2015 tarih ve 2015/21 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince Üsküdar 16. Noteri tarafından düzenlenen 26.08.2015 tarih ve 31839 sayılı imza sirkülerinin iptal edilmesine,

5- Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen'in şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmasına

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.