ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 4, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MASUM ÇEVİK	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04.09.2014 17:40:21
2	RAMAZAN DİKMEN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04.09.2014 17:42:06

Ortaklığın Adresi	:	ÇAMLICA KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD. NO:60 MASALDAN İŞ MERKEZİ C BLOK K:1 ÜSKÜDAR, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.344 33 33 F:0.216.344 08 85
E-posta adresi	:	info@atlantisholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.9999059 F:0.216.344 08 85
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEN İSTİFA, YENİ ATAMALAR VE İMZA YETKİ TANIMLARI

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu Başkanımız Masum Çevik ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Ramazan Dikmen bugün yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmiş ve istifaları Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363. Maddesi uyarınca T.C. uyruklu 38515631372  T.C. Kimlik No'lu Aydın Ildız ve T.C. uyruklu 38521631144 T.C. Kimlik No'lu Altan Ildız  Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Aydın Ildız, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Altan Ildız atanmış olup,  Şirketimizin mevcut imza sirküleri iptal edilip, Aydın Ildız ve Altan Ildız şirket kaşesi ve unvanı altında atacakları müşterek imza ile en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.