ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Oct 17, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYDIN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17.10.2014 16:49:40
2	ALTAN ILDIZ	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17.10.2014 17:02:16

Ortaklığın Adresi	:	ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.540 79 48-49 F:0.216.420 20 79
E-posta adresi	:	info@atlantisholding.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0.216.540 79 48/21 F:0.216.420 20 79
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ ÜMMÜHAN GÜMÜŞDERE İSTİFA ETMİŞ YERİNE ŞÜKRAN ERDENAY ATANMIŞTIR.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 33937678714 T.C. Kimlik No'u  Ümmühan Gümüşdere, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle,   yönetim kurulundan ve görev aldığı Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığından  istifa etmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda, Ümmühan Gümüşdere'nin  istifasının kabul edilmesine;

boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin bitimine kadar görev  yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere TTK'nun 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak "T.C. Kimlik No'lu, "Kantarcı Rıza Sok. Divan Apt. No:22 D-9, Erenköy 34738 Kadıköy, İstanbul" adresinde mukim,  T.C. uyruklu,  34729756924  T.C. Kimlik No'lu Şükran Erdenay'ın  atanmasına ve  Şükran Erdenay'dan  bağımsızlık beyanının alınmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.