ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 27, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZCAN YILMAZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27.03.2013 16:50:39
2	ADNAN BORA ÖNEN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27.03.2013 16:56:53

Ortaklığın Adresi	:	ABDİ İPEKÇİ CAD. AZER İŞ MERKEZİ NO:40 K:2 D.8 NİŞANTAŞI-ŞİŞLİ/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 219 80 40 - 219 80 00
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 219 80 40 - 219 80 00
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ve Komiteler

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz yönetim kurulu bugün yapmış olduğu toplantıda,

1- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üye seçimlerinin yenilenmesine,

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması  Komitesinin oluşturulmasına ve komite üyeliklerine bağımsız üye Muharrem Gürsoy ve Peyami Orhan'ın seçilmelerine, bağımsız üye Muharrem Gürsoy'un   Komite Başkanı olarak atanmasına,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan  "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın kabul edilmesine,

4- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Muharrem Gürsoy  ve Ergun Emektar'ın seçilmelerine, bağımsız üye Muharrem Gürsoy'un   Komite Başkanı olarak atanmasına,

5- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üye Ergun Emektar ve Namık Kemal Korkmaz'ın seçilmelerine, bağımsız üye Ergun Emektar'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,

6- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

karar vermiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.