ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 28, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZCAN YILMAZ	MURAHHAS AZA	ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28.09.2012 16:14:50

Ortaklığın Adresi	:	1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 34330 Beşiktaş İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BUGÜN YAPILAN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR HAKKINDA.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu Toplantısında Alınan Kararlar.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı.

Adnan Bora Önen'in Yönetim Kurulu Başkanı, Şaban Erkoç'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,

Daha önce yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptal edilerek;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Erkoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Yılmaz'ın şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imza ile şirketi en geniş şekilde temsil etmeye ve ilzama yetkili kılınmasına,

Anıl Erk Yılmaz'ın istifası ile boşalan Kurumsal Yönetim Komite Üyeliğine Adnan Bora Önen'in getirilmesine ve komite başkanı olarak görevlendirilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.