ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Aug 13, 2024

Summary Info	2023 YILI 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA..
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	13.08.2024
General Assembly Date	13.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.09.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Bostancı Mah.Bağdat Caddesi Çatal Çeşme Palas B Blok No:478/16

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi.

5 - 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması ve kar dağıtımı (kar dağıtılıp/dağıtılmaması) konusunun görüşülmesi.

8 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi.

9 - Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.

10 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.

13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

15 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ATSYH GK DAVET VE GÜNDEM 2023.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu 13.08.2024 tarihinde (bugün) şirket merkezinde Necdet Deniz başkanlığında toplanmıştır.

1- 05.08.2024 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal davet yoluyla duyurulmuş olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından tehir edilmesi nedeniyle; Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, toplantı nisabı aranmaksızın yapılacak olağan ikinci toplantıya,2023 yılı faaliyetlerini ve aşağıda yazılı gündem de belirtilmiş konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere davet etmesine,

2- 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 13 Eylül 2024 Cuma günü Saat:14.00'da Bostancı Mah. Bağdat Cad. Çatalçeşme Palas B Blok N:478 İç Kapı N:16 Kadıköy – İSTANBUL adresinde ki Şirket merkezimiz de toplanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.